El administrador de la sociedad “ELABORACIONES CORDOBA, S.A”, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en la Notaria de D. Francisco Javier Carrero Pérez-Angulo, sita en Ronda de los Tejares, 38 1º de Córdoba, el próximo día 2 de julio de 2025 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

Primero. – Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios de Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024. Censura de la gestión social.

Segundo. – Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Tercero. – Nombramiento de auditores para el ejercicio 2025.

Cuarto . – Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

Al amparo de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe del Auditor de Cuentas.

Córdoba a 27 de mayo de 2025
El administrador
D. Javier Torres Requena